Seminario Estructura Analítica de la Segmentación SARLAFT

Conocer los aspectos legales más recientes sobre SARLAFT y las implicaciones que tienen en la segmentación.
Entender la relación que existe entre los reportes internos y externos del SARLAFT y la segmentación.
Conocer los fundamentos metodológicos de la segmentación.
Aplicar la metodología de Segmentación, a la prevención y control del riesgo de lavado de activos, y a la financiación del terrorismo.
Realizar la segmentación de clientes cumpliendo con los requerimientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, de forma que se pueda utilizar como herramienta para prevenir el Lavado de Activos y de la financiación del terrorismo.
Determinar la estructura metodológica y analítica para la segmentación de los factores de riesgo.
Realizar la segmentación de los factores de riesgo, garantizando homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad entre ellos.
 

Oficial de cumplimiento principal, oficial de cumplimiento suplente, revisor fiscal, auditor interno, gerente de riesgo operativo, estadísticos, actuarios, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, abogados, consultores y en general, para profesionales relacionados con el desempeño de funciones en el marco del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.